KODEX
spre\,y spolodnosti
DOLI(AMSujaa.s.
so sidlom
Suja,
015
01
Rajec
ICO: 3l
s61
870
Preambula
Spolod.nost
D
O
L I( A
M Suja
a,s.
(dalej
aj
ako
,,spolodnost'")
vznikla
v roku
1992
ako
akciovd
spolodnost's
predtnetom
iinnosti
banskd
d,innost't.
j,
t'aZba
dolcniitickjch karneniv
s
nrislednlm
predajorn
drvendho
l<ameniva.
Od
variku
spolodnosti
do dne5n$ch dn{
predla
spoloi,nost'
ako aj
Slovensko
a
jej
prrivny
poriadok
vliraz-nfrni zmenami,
Tieto
ztneny
majir
dopad
aj na sprdw
a
riadenie
sfklomndho majetku,
doho
ddsledlcom
je
aj
forrnovanie
ur[it]ch zdsad,
lctor"-irni
by sa
mali
riadit' vzt'alry medzi majitelhri
spolodnosti t.
j.
alcciondrmi,
vyt<onnfm manaimentom
a
ostatnfmi
zainteresovanlmi
skupinami.
Tieto
zdsady
s[ dlhodobo celosvetovo
upravovand a irpravu
zabezpedovala
pre potreby
Slovenskej
republiiry Burza
cenrrfch
papielov
v Bratislave a.s. aNifu'odnd
banka
Slovenska, a
nesk6r
aj Stredoeur6pska
asociricia
sprdvy
a
riadenia spolod.nosti
-
Central European
Corpomte
Govemance Association
(CECGA),
ktorej ndzov bol
neskdr
zmeneqi
na Slovenskd
asociricia Corporate
Govetnance
(Slovak
Association
of Corporate Governance
(SACG).
V5isledok tohto
procesu
bol
i(6dex
spldvy
a riadenia
spolodnosti na
Slovensl<u ridinny
od
1.1.2008, ktorlf
tvoril sird.ast' burzovfch
pravidiel
na
pdjlnranie
cennlich papierov
na
regulovanj trh.
Vsirlade snovelou zitkonaE.43ll2AAZ
Z. z. o rldtovnfctve sa
sfrdinnost'ou
od 01.01.2008
vyp,racovanie kddexu
vzt'ahuje
na
v5etky
spolodnosti, ktorfch
cennd
papiere
srJr
prijatd
na
obchodovanie
na
regulovanorn
trhu
Burzy
cemrfch
papierov
v Bratislave
a,s.
t.
j.
na
Kdtovanour
hlavnom a
pzualelnom
tthu a Regr:lovanom
vol'nout trhu.
I(ed'ie
akcie
spolodnosti
D O
L I(
A
M Suja
a.s. sfr taklo obchodovand na regulovanom
vol'nom trhu,
vx'ahuje sa
kddex
v celom
rozsahu
aj
na
linnost' spolod.nosti D O
L K
A M Suja
a.s,
V s(rvislosti s vydanint
novfch G20/OECD
Principov Corpolate Goveuance
pristripila
CECGA/SACG k revizii k6dexu
irdinndho
od
01.01,2008.\ory,,K6dex
spr6vy
spolodnosti
na Slovensku"
je
ird.innf
od
01.01.2017. Spolodnosti
sri
vSak
povinnd pripravovat'vyhlSsenie
podl'a
novdho
k6dexu
a*,
za
rck 2017,
t.
j.
od01.01.20i8,
Prijalii
l(6dex
nem6
za ciel'
nahrridzat' prdvne predpisy
upravujrice
jednotlivd
oblasti sprivy
a riadenia
obchodnlich
spolodnostf.
V
kddexe
sri
zakotvend
vletl<y najddleZitej5ie z6sady,
ktorlch dodrZiavanie
mdie
napomdct
vytvot'eniu vyvdiendho transparentndho
a
kvalitndho
podnikatel'shdho
prostredia.
I(ed'Ze
Stdt nernd zdujem
na
prehnanej
reguldcii trhoveho
prostredia, podporuje
podnikatel'skd
pt'osil'edie
a md z{ujem
obnredzif riziko
konfliktov zdujmov
medzi
sriklomn;im
sektorcn:r
a
veteinopliivnymi
in5titriciarni. Uvedend
je
rabezpetovarrd
predmetnfm
l(6dexom
a
nie
d'allou zdkonnou
fipravou.
Spolod.nost'
prijala
K6dex
sprdvy
spolodnost[ na Slovensku, [<tor;i
je
uverejnerSi
na web
str'6nke:
http:/lwww.bsse.sklPo*als/0/PoradcaTo20emitentalExistuj%C3%BA.ci%20emitent/20171l(od
ex-2016_SK*final.pdf
KSdex
sprdvy
spolodnosti
na Slovensku apliku.ie
spolodnost'
D O L I(
A M
Suja a.s. na
ylastnd
podmienl<y
takto:
l.)
Akcionfr
a
jeho
nriiva.v
spololnosti.
1.1) Akciondr
v
spolodnosti
poZiva
v5etky
pr'6va
ale aj
povinnosti,
ktord rnu
garantuje
prilvny
poriadok
Slovenskej republiky
hlavne Zdkon
o cennfch
papieroch
{,.
566/2001 Z. 2.,
Obchodnf zakorinik
d.
513/1991 Zb.,
Zhkon
E. 42912082 Z,
z. o burze
cennych
papielov
a
Zdkond.
43lDOAZ Z. z. o
ridtovnictve.
V
stanov6ch
spolodnosti sir
d'alej v
dl,
IV,
*
V.
a \iIIL v$etky
garantovan6 priiva
a
povinnosti
aplihovan6.
Akcionrir
md
zabezpeden$ bezpednli
systdnr registrdcie vlastnicfva akcti
ako
aj
prdvo
disponovat' s al<ciami.
Spoiodnost' zabezpeduje
poskytovanie
informdcii alcciondrom tak,
aby
boli dostatodne
informovan{ o
stave spolodnosti
a stave
svojich
investicii.
Stanovy spolodnosti
aplikujt ustanovenia
Obchodndho z6konnflca
a
garantujri pr6vo
akcionrilz
podiel'at'
sa
na dinnosti spolodnosti
vfkonom
jeho
hlasovacieho
pr6va.
VyuZitirn
tohto
pniva
m62u
sa efektivne
podiel'at
na
pripadnfch
znrendch spolodnosti vrdtane zmien stanov
spolodnosti, na lozhodovani o systdmoch
odmeliovania, vykone
vlasilrickych
prav
a
vyplicanl
dividerrd.
1.2) Stanovy spolodnosti zabezpedujri
splavodlivd
a
rovnoprdvne
zaabchldzanie so v5etkfrni
akciondlrni a nie
je
moZn6 diskriminovanie
minolitnfch *kcion6r'ov,
pretoZe
je
ddsledne
aplikovau;f
Obchodnf zdkonnik do stanov
spolodnosti.
Spolodnost zabezpeduje,
aby
nedochddzalo
k obchodcvaniu
s akciami na zdklade
ddyemjch
inform6cii, t$rn
ie so
zamesulancarni,
ktor{
majri
k
takfmto infolrn6cirim
pristup
je
spisan! dodatok k
placovnej
zmluve
s dohodnutymi
sankciarni
pre prlpad
nedovolendho
obchodovania.
1.3)
Sprdva
a riadenie spololnosti rnd
vel'k;i
vlfznam
pre
moZnli
prisun
externdho kapitdlu
spolotnosti. Spolod.nost
m6
zrlujem,
aby zamestnanci
do
spolodnosti inv€stovali
svoj
l'udsk$
a
fuzicklf
kapit61.
I(onkurencieschopnost'
na5ej spolod,nosti a
jej
irspech
na hiru
je
qfsledkom
timovej
prricg
na ktorej
sa
podiel'ajri
v5etci zudastneni.
Spolodnost'
mii
zfujem
na
irspesnej
spolupr{ci so ziujnrov$mi
skupinami, ktold
rnajri
kapitdloqf
charakter a v
zmysle
Obchodn6ho
zdkonnika im uuroZni
plistup
k informdcirirn
potrebnjm pre
vz6jomnri efektivnu
dinnost'.
1.4)
Spriva a riadenie spolodnosti
zabezpedujri vdasnd
a
presnd
inforlndcie
vo v5etklich
podstatn;f
ch zr4
[ e Zitostiach
fjkaj
ircich
sa
s
po
I odnosti
.
Spolodnost zverej[uje
finandnd aprevddzkovi
vfsledky spolodnosti
publikovanim
auditovanej [rdtovnej zivierky
v zrlkoruni
poZadovanej
forme. Ide
lrlavne
o
splnenie
poiiadavky
zo Zitkana
o obchodnom
registri, Obchodndho zikonnika aZirl<sna
o
irdtovnictve,
ako aj Zr4kona
E.
42312015 Z, z.
o Statutdrnom
audite.
V5etci akciondri sir infolmovani o
vlastnickej
Strukttre
spclodnosti.
Spolodnost'
je
povinnri
informovat'
akciondrov
o
vletkfch
qfznarnnlich
transakcidch so
spriaznenjmi
stranami. V
informdcii
spolodnost' uvedie, di
boli
realizovand
za
beLnlch
trhovfch
podmienok.
Spolodnost' bude zabezpedovat' kaZdorodny audit cestou nezivisllicli, konrpetentnfch
a
kvalifikovan5ich
auditorsl<jch
spolodnostf s
cielbrn
objektivneho zistenia
finandnej
situdcie
spolodnosti a
vfkonnosti
spolodnosti vo
vletkych
padstatnfch
ukazovatel'och a v
ich
vzrijomnfch srivislostiach, Nezavislost' audltorskjch
spolodnostl
je
zabezpedovand
v
zmysle
Zikona o
Statutdrnom
audite aj
tak,
ie audit
nebude
vykon4vat'auditorshii
spolodnost', ktord
nr4 finandnf
podiel
alebo riadiace
postavenie
v
spolodnosti a
takdto
postavenie
nemajri
ani
zamestnanci
auditorskej
spolodnosti,
2.i Zodpovednost'
orgdnov
spolodnosti.
Spolodnost' D O L I(
A
M Suja
a.s.
sa
riadi zfsadou oddelenia
liadiaceho
systdmu
od
kontrolndho
a dozorndho, Je
d0slednd
oddel'ovanie riadiaceho manaZmentu od kontroly
realizovanej cez dozornf ladu spolodnosti. Zdstupcovia zamestnancov mOZu byt'voleni do
dozornej
lady.
Povinnosf dlenov orgiinov spolodnosti konat'
s
ndleZitou stat'ostlivostoou v sf
lade so
ziujmaini
spolodnosti
a v5efl<fch
jej
akcionrirov
je
uloienri
zdkonom. Tento
princlp
konania
nrd
dve
zlotky a to
povinnost'
statostlivosti t.
j,
konanie
v
dobrej viere
s
odbornou
starostlivost'ou v
plospech
predmetu podnikania
a
plincip
lojality,
ktoqf
zakazuje
dlenom
org6nov spolodnosti
uprednostdovaf
svoje zdujmy alebo zdujmy tretich osdb
pred
zdujmami
spolodnosti.
Zodpovednost' orgdnov
je
cez zodpovednost' fyzi
.jrch
osdb
reprezentujfcich
prlslu5nd
orgdny.
Tdto zodpovednost
je
Specifikovand v
Tlestnom
zdkone
a v
Obchodnom zakonniku.
Orgdny spolodnosti
vo
veciaclr
spololnosti sri
povinn6
rozhodovat'objektfvne a
nezdvisle.
Spolodnost'vzhl'adom
na
svoj
pt'edmet
dimosti
a
rozsah riadiacich orgdnov nepovaiuje za
prospe$n6
a tdelnd menovat' dal5ie
vfbory
pre
nornin6cie,
pre
odmeriovanie,
pre
etilcu a
pod.
V$etky
tieto
funkcie
je
schopnil
plnit
dozorni rada,
ktore
je
povinnri
vo
svoje.i
spr'6ve
sa
h
predmetn;f
m skutodnostiam
vyj adrif .
3,) Tento
k6dex
je
spracovanf
v
srilade s
princ{pmi
sprdvy a
riadenia
spolodnosti
(colporate
governance)
aupravuje
vzt'ahy
vo
vnirtri
spolodnosti avztahy spolodnosti
sjej
okolim
na
plincipe
otvorenosti,
poctivosti
a zodpovednosti.
Vpripade
nejasnosti
sa ako
rozhodujrici
porrTjje
K6dex
spr6vy
spolodr,osti na Slovensku,
lctor'! revidovala Stredoeur'6pska
asocidcia
spr6vy
a riadenia
spolodnosti
-
Central European
Corpotate Governance Association
(CECGA),
rESp.
Slovenskd asociricia
Corporate
Govelnance/Slovak
Association of Corporate Covernance
(SACG).
V
pdpade,
Ze ustanovenia
tohto
k6dexu
odporujri I(6dexu
sprdvy spolodnosti na Slovensku,
platia pravidli
l(6dexu
sprdvy
spolodnosti
na
Slovensku.
4.)
Pl'edstavenstvo
spolodnosti
a
dozorn6
rada
spotodnosti
sir
povinni
rtadit'
sa
obsahom
tohto
kddexu
pri
vykone svojej funl<cie.
Vyh16senie
o
sprdve
a
riaden{ za rok202l
DOLI(AMSujaa.s.
ICO: 31
561
870
so
sidlom
Suja,
015
01
Rajec
Spolodnost'D
O
L I( A M
Suja
a.s.
prijala
l(6dex
sprdvy
spolodnostf na Slovensku, ktot'f
je
uverejnenf
na
web stt'6nke:
http://ww:ry.bsse.sk/Portalsl0lPoradca%20emitenta/Existui%C3%BAci%20emitentl2OU/I(od
ex-2016
SI(-finalpdf
1. Vliznamnd
informticie o
met6dach
riadenia, opis
hlavnjch
syst6ntov
vntitornej
hontroly
a
riadenia
rizih
vo
vzt'ahu
k rftitovuej zdvierke
Inforrndcie o metddach riadenia
spolod.nosti obsahu.ie
l(6dex
sprdvy
spolodnostf na
Slovensku.
Riadenie
spolodnosti
prebielia
v sriiade s
q1?mto
kddexom.
lnformicie
o
met6dach
riadenia sir tiel sirdasfou
stanov
spolodnosti,
ktord
sri
zverejnend
na
rvebovom
sidle spolodnosti www,dolham.sk v
sekcii,,I{OSPODARSKE
V'iSLEot(Y",
Vrrirtropodniltov6
kontrola
je
zabezpedend internymi
auditolmi,
l<tori hontrolujri dimrost'
spololnosti. Icli dinnost'
je
riadend medzindrodnfm certifikdtorn kvality
EN ISO
9001 :
2015,
ktordho
drZitel'or:r sa spolo6nost' stala na zdklade
*spe5ndho zvlddnutia receftifikad.ndlio
auditu.
UdrZanie
a dodrZiavanie systdmu kvality slirZi
ako
prostriedok
ple
cieleni
uspokojovanie
potrieb
zitkaznikov
s
ddrazom
udi'iiavat' resp.
zvy5ovat' kvalitu
na5ich
vfrobkov
a sluiieb
a v
neposlednom rade aj
k zvfSeniu
povedomia fir'my
a ako
uld.itii
nriskol<
v
konkuendnom
prostredi,
Tento certifrkrit
je
dostupnf
v
sidle
spoloEnosti.
Vysledkom lcontroly l<vality
je
platnf
certifil<r{t
vnirtropodnikovej
kontrnly
1301-CPD-0117
vydanf Technickfm a skri5obrryrn
iistavom
stavebnfrn v Bratislave,
ktorj sa vzt'airuje na
l<amenivo do bet6nu, do
malty,
nestmelenlich a
lrydraulicky stmelenych materirilov
pouZivanfch
v inZinierskom
stavitel'stve a
pri
vfstavbe
ciest, do
bitrrmenovych
zmesi
a na
ndtery
ciest, letisk
a
infch dopravnfch
p[6ch.
Na zdklade
certifrk6tu
sir
ndsledne
vystavovand
vyhldseniaozhodeprespominanddruhypouZitiaplefrakcie0--2mm,0-4mm,4-8mr
a8-l6mm.
Zri.l<ladom hlavnfch systdmov riadenia
vn*tornej hontroly
a lizik
spolodnosti
vo vzt'ahu
k
ridtovnej
zivierke sri
pravidelnd
zasadnutia
predstavenstva
spolodnosti.
Na
jednotliqfch
zasadnutiach sa vyhodnocujfl
rilolry
vypljvajrice z
uaneseni
z
predchddzaj*cich
zasadnuti,
prerolcirvajri
sa
aktudlne
probldrny
a
prijimajrh
sa uznesenia
k
de$eniu
probldmov
v
jednotlivych
oblastiach dirurosti
spoloduosti.
Dozomd
rada
spolo6nosti
r,ykondva kontrolni
funkciu
a vypmcirva
na
predloZenie
valn€mu zhromaZdeniu
spr6vu
o vlsledkoch
svojej
[<ontrolnej
dinnosti.
2.
Informdcie o
Einnosti
a
prdvomociach
valndho
zhromaidenia,
pr{va
ahcionirov
Valnd
zhrnmaZdenie
je
najvy35irn orgdnom
spolodnosti.
Prrivomocivalndho
zhromaZdenia sit
mu
zveLen6 Obchodnirn
zril<onnikom ako aj d'allirni
prdvnyrni
predpisrni
vzfahujricimi
sa
na
spolodnost'.
lch demon5trativny
qfpodet
je
obsiahnuqi
v
dldnt<u 10,2
platnfch
stanov
spolodnosti. Riadne
valnd zlu'omaZdenie
zvolina
predstavenstvo
najmenej
raz za
rok a to
v
lehote
do
3
mesiacov
od zcstavenia
riadnej
individurilnej
tdtovnej zdvierky
za
predch6dzajirce
fidtovnd
obdobie.
Ak
si to vyZadujri
ziujmy
spolodnosti,
v
sirlade
s
pr'dvnynii
pledpismi
a
ustanoveniami
stanov spolodnosti,
je
moZnd
zvolat valnd
zhromaTienie
hedykol'vek.
V
rohu
2021
sa valnd
zhromaZdenie spolodnosti
konalo
jedenkr'6t.
Akciondri
na
f,om vykonfvali
svoje akciondrske
prdva,
Pl6va
a
povinnosti
akciondra
ustanovujti
prfvne
predpisy
a stanovy spolodnosti. Akcioniil
je
najrnE opr:ivnen!
z{rdastnit
sa na valuom
zhrorraZdeni,
hlasovat na ilom,
poZadovat'
na fiorr
informdcie
a vysvetlenia
Qfkajrice
sa
zileiitosti
spolodnosti
alebo
z*letitosti
osdb
ovlddanfch spolodnost'ou,
ktord
srivisia s
predmetout rokovania
valndho
zhromaZdenia, a uplatftovat'
na riom
nrivrhy.
Podet
hlasov
akcionara
sa riadi menovitou
hodnotou
jeho
akcii.
Hlasovacie
pt'6va
akciondr'ov spolodaosti
nie
sri obmedzend,
Alcciondr md
pmvo
na
podiel zo zisku
spolodnosti
(dividendu),
ktolf valnd
zhromaZdenie
podl'a
vfsledku
hospod6renia urdilo
na
rozdelenie. Akciondl
alebo alcciondri,
ktoli
majir akcie,
ktorfch
menovitf hodnota dosahuje
najrnene.j
|Yo zi,Jr'.ladndho
imania, mdZu
s uvedenim ddvodov
pisomne
poiadovat
zvolanie
rnimoriadnelto
valudho
zhntraidenia na
plerokovanie
navrhovan;fch
zdleZitosti. bal5ie
prdva
akcion6ra
alebo
akcionilrov,
ktor;fch
menovitd hodnota
dosahuje najrnenej
5%
zdkladndho
imania, sti
uvedend napr. v
$
182
Obchodndho
zikorurilta.
3, Informicie o
zloieni a
iinuosti
orgdnov
spoloEnosti
a ich v;iborov
Najvy5$lm
org6nom
spolodnosti
je
valn6 zhromaZdenie.
[nformdcie ojeho
Cinnosti sir
uvedendvbode2vy55ie,
Piedskvenstvo
je
Statutdrnym orgdnom spolodnosti,
ktory riadi dinnost'
spolo6nosti a konri v
jej
mene.
Predstavenstvo
rozhoduje o
v$etk$ch
z6leZitostiach
spolodnosti,
pokial'
nie s0
Obchodn;fm
z-dkonnikorn alebo stanovami
vyhladend do
pdsobnosti
valndho
zlurcmaZdenia'
alebo dozornej
rady.
Predstavenstvo
vykonrivalo svoju
dinnosti
najmii na svojich
zasadnutiach.
V srilade s dldnkom 13.3
platnfch stanov
spolodnosti
maio
predstavel.]sfvo
spolodnosti
v
roku
2021 troch dlenov a sice:
.
InB,
Jozef
Mat'afa,
predseda predstaverxtva
.
Ing,
J6lr Lejdar,
d.len
predstavenstva
.
Ing. Milan
Schuller,
dlen
predstavenstva
Dozornd
rada
dohliada[a na
qfkon p$sobnosti
predstavenstva
a uskutolilovanie
podnikatel'skej dinnosti spolodnosti. Svoju
kontrolmi dirrnost' vykondvala
predovletk;in'r
prostrednlctvorn svojich zasadnut(. Podl'a dlrinku l5.ll
ptatnyclt
stanov spolodnosti dozornf
rada
vykondva dinnosti vfboLu
pre
audit.
O vfsledt<och svojej
hontrolnej dinnosti
vypracovala
dozomri tada sprdw, ktorri
predloZi
valndmu
zhromaZdeniu. Dozorn6
rada
mala v
roku
2021
troch
dlenov:
.
InB.Ondrej
Popluhdr
.
Ing. Jiii Pefina
r
doc.
Ing.
Vladimir l(rrilidek, CSc.
Predstavenstvo
a dozornd rada
je
volen6
Valnlim
zhromaZdenint
na dobu
vikonu funkcie
stanoven0 v
stanov6ch spolodnosti.
V5etci
dlenovia
predstavenstva
a dozornej
rady majri
vdasnj
pristup
ku
vBetk;im
relevantnim
informdcidrn
potrebnlfch k
zodpovedndmu
vykonu
funkcie.
Spolodnost'
nemala v
tnku
2AZl
tiadend
Ziadne
d'alSie
org6riy
alebo
vybory'
4.
Pravirll{
upravujrice
vymenovanic
a
odvolanie
ilenov
pt'edstavenstva,
privolnoci
predstavenstva
V
stlade s
g
187
ods,
I
pism.
c) Obchodn6ho
ziil<onnlka
adl.
I0,2
g)
stanov
spolodnosti
o
vol'be a odvoldvani
dlerrov
predstavenstva rozhoduje valnd
zhromaZdenie
v[d,5inou
hlasov
pritomnlich
ahciondt'ov.
Predstavenstv<l
je
Statutdrnytn
orgdnom
spolodnosti,
ktorf
liadi
[innost'
spolod.nosti a
koni v
jej
mene.
Predstavenstvo
tozhoduje
o vletklch
zr{leZitostiach
spolodnosti,
pokial'nie
sri
Obchodnjm zrll<onnikorn
alebo
stanovami vyhladend
do
p6sobnosti
valn6ho
zhromaZdenia
alebo
dozornej
rady, najn'rii:
a)
zvoldva
valnC z.ht'omaidenie
spolodnosti,
b)
vykon{va uznesenia
valndho
zluomaZdenia,
c)
zabezpeduje
liadne vedenie
predpisandho rldtovnictva
a
inej evidencie,
obchodrrlch
knih
a
ostatnlich
dokladov
spolodnosti,
d) rozhoduje
o
pouZitl
rez-ervndho fondu,
e) udel'uje
a odvohiva
ptoktiru,
q
predldad6
valndmu
zfuonraZdeniu
na schv{lenie
najrnii:
i.
n6vrhy na doplnenia a
zmeny
stanov,
ii. n6vrhy
na
zvf$enie
a
zn{Zenie
zrikladndho
imania
a vydanie
priolitnfcli
a vymenitel'nfch
dlhopisov,
iii. riadnu
individu,{Liu
a mimoliadnu
individudlnu
ridtovnri
z6vier[<u,
iv.
ndvrh
na
rozdeienie
vytvoreniho
zisku vrdtane
urdenia vf5ky
a spdsobu
vyplatenia
dividend alebo
ndvlh
na
ilhladu
stlaty,
g) pledkladd
dozornej
lade
a vatndmu
zfu'omaZdeniu
na
prerokovanie najrnii
qirodnri
. sprivu
a sprdvu o
podnikatel'skej dinnosti
spolodnosti
a o stave
jej
rnaietku,
(valndmu
zfu'ornaZdeniu
so
zapmcovaqi
tni
pripornienkarni
dozornej
rady),
najrnenej
jedenkrrit
rodns
predklad6
ako
sirdast'
r{rodrrej sprrlvy sprt{vu
o
podnikatel'skej dinnosti spolodnosti a
stave
jej
majetku
a
spr6vu o
odmetiovani
dlsnov
orgdnov
spolodnosti.
Konat' v
mene
spolodnosti s0
opr6vneni v5etci
dlenovia
predstavenstva. Spolodnost
zaviizujir
sirhlasnfm
prejavom
v6le
najmeuej dvaja
dlenovia
predstaveustva.
Valrrd
zhromaldenie
m0ie
povelif
predstavenstvo,
aby
za
podmienolc
ustanovenfch
zdkonom
a urdenych
stanovanri
rozhodlo o zvli5eni
zdkladndho imania
do
ulditej vi5ky.
Stanovy
spolo[nosti
neobsahujri
osobitnir irpravu.
Poverenie
zvfiit' z6kladnd
imanie
rroino udelit'
najviac na
p?it'
rohov;
valnd
zhromaidenie
mdie
poverenie aj
opakovane
prediZit,
vZdy
najviac
o
p6t'rokov. Stanovy spolodnosti
neobsahujri osobitnti
irpravu
o nadobirdanf vlastnich
akcii spolodnost'oLl.
5.
Pravidld upravujfce
zmenu stanov
spolodnosti
O dopiflani
a
ilnene stanov
lozhoduje valnd
zhromaZdenie dvojtretinovou
viid5inou
hlasov
pritomnlfch
akciondrov
a musi
sa
o tom
vyhotovit'
not6rska
z-apisnica,
Nrivrh :emien stanov
musi
byt
ahoiondrom
poskytlutf
na
nahliadnutie v
sidle
spolod,nosti v
lehote
na
z-volanie
valndho zhromaZdenie. Ak sa
doplner:irn
alebo
ztenou
stanov zmenia skutodnosti zapisan€ v
obclrodnom regisffi,
je
pledstavenstvo povinnebezzbytotndho odtcladu
podaf ndvrh
na
zdpis
zmien
do obchodndlio registl'a.
6, taal"
o
z{hladnom
irrani
spotoEuosti,
prevoditel'nosf
akci{
Podas
roka
2021 bolo zdkladnd
imanie
spolodnosti
vo v1iSke 937
827,793507 EUR
a
rozdelend
na
28 253 kusov kmelioqfch al<cif
na doruditel'a v
zaknihovanej
podobe,
s nomindlnou hodnotou
jednej
akcie 33,193919 EtlR. VHetky akcie
spolodnosti
s[
r'ovnakdho
druhu.
Flevoditel'nost'
ahcii spolodnosti
nebola
obmedzen6. V5etky
akcie
spolodnosti boli
prijatd
na
obchodovanie
na regulovanom vol'nonr
trhu
Burzy cennfch
papierov
v
Bratislave,
a.s.. Spolodnosti
nie
sri znhme
Ziadne
dohody medzi
majitel'mi
akcif spolodnosti,
ktord
mOZu
viest' k obmedzeniam
prevoditel'nosti
akcii a
obrnedzeniam hlasovacich
prdv.
7. Kvalifikovaud fldast' na
z6kladnom
imani
spo]oinosti
a
majitelia cennych
papierov
s osobitufmi
prdvarni
lontroly
V
roku 202
t maii
nasledovni akciondri
kvalifikovanir ridast' na zrikladnom
irnani spolodnosti
v
znrysle
$
8
pisrn.
f)
z{kona
{,. 56612001Z. z.:
.
JOMA, spol. s
r.o.
.
Vdpenka iertovy schody a.s.
.
Ing.JozefMat'at'a.
Ziadni rnajitelia alccii spolodnosti
nemajri
osobitnd
prriva
kontroly.
8.
Informdcie
o
dohod{ch
podl'a
$
20
ods. 7
pisnr.
i)
a
j}
zdkona
o {Etovnictve
Spololnost' nie
je
zmluvnou stranou doh6d,
ktord
nadobridajir
ridirurost', menia
sa alebo
ktorlich
platnost'
sa
skondi
v d6sledku zmeny
jej
kontrolnych
pornerov, ku
ktorej do$io v
sirvislosti
s
ponukou
na
prevzatie.
Spolodnost' nie
je
zmluvnou stmnou dohOd
s dlentni
predstavenstva,
dozornej rady
alebo
zamestnanca*ri,
na ktorych
zdklade sa'im
md
poskytntf
n6hrada, ak sa ich funkcia
alebo
pmcovnf pomer
skonEi vzdanlm sa
funkcig
vlipoved'ou
zo
strany zamestnanca, ich
odvolanirn,
vfpoved'ou zo strany
zamestniivatel'a
bez
uvedenia
d6vodu alebo
sa ich finkcia alebo
pracovny
pornel
skondi v ddsledl<u
ponuky
na
prevzatie.
9.
Vyhlisenie
o dodrfiavani
z{sad
l(6dexu sprdvy
spoloEnosti
na
Slovensku
spoloinosfou
Informdcie
o
odch;ilkach od
l(6dexu
spr6vy
spolodnosti
na Slovensku
uverejnendhc na vyH$ie
uvedenej
web
stn{nke
www.bsse.sk
s6 nasledovnd:
F
spolo[nosf
nezverejfiuje
politiku
in5tituciondlnych
investorov,
pretoZe
to
nie
je
poiiadavka
na
spolodnost';
)
spolodnost'nezvereifluje spdsob rie5enia
l<onfliktov
zdujmov,
pretoZe
sa
zatial'
takfto
pripad
nevyskytol;
F
stanovy
spolodnosti nebrdnia
vz6jomnfrn
konzultdcidnr
akcionr{r'ov;
F
spolol.nost' nevyuZfva hlasovanie sprdvcov,
pretoZe
sa trito
poiiadavka
nevzt'ahuje
na
spolodnost';
frdast zamestnancov
v org6noch spolodnosti:
z ddvodu nesplnenia
zrikonnich
podmienok (podtu
zanrestnancov) v anysle
$
200 ods. I Obchodneho
zikonnfka,
nemajir
zamestnanci
prrlvo
volit'dlenov dozornej
mdy
spolodnosti;
spolodnost' nepouXva tzv.
ttcounfilt-b1s-cauntrSt
reporting",
ked'Ze
pdsobl
len v
Slovenskej republike;
existencia, zloZenie a dinnost' vfboru
pre
nomin{cie,
qy'boru pre
etiku
a
vj.,boru
pre
odmefiovanie:
spolodnost' nie
je
povinnd
mat'ustatroveni
tieto vfbory.
10. Doplilujf ce irtform{cie
Spolodnost' D
O
L
I( A M
Suja
a.s, md
v
il'valom
pracovnoffi pomere
3l
placovnikov.
Spolodnost'
dodriiava v5etky
ustanovenia
Obchodndho
zdkonnika,
ktord
sa tfkajri ochrany
prdv
akciondrov a dodrliava z{sadu rovnakdho
pristupu
ku
vletklfm akcicndtosi.
Spolodnostbu sri ddsledne
dodrZiavand
principy
K6dexu
spr6vy spolodnosti na
Slovensku,
a
spolodnost'
taktieZ
akceptuje vHetky zo zfikona vyplfvalirce
povinnosti
vodi
akcionSr'cm,
zamestnafl com a dodrivatel'om.
V Suji
21.A4.2022
Pledstavenstvo
spolodnosti
D
O L I(
A
M Suja
a,s,
lffi