Untitled

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slo-

venská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žili-

na, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením

§ 184 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len

„OBZ“) a článkom XI. bodom 11.1 platných stanov Spoločnosti

zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti

ktoré sa bude konať dňa 01.06.2022 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „RVZ“) v sídle spoloč-

nosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava,

Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasa-

dacej miestnosti, s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov

zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

3. Prerokovanie:

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021

(b) výročnej správy za rok 2021

(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2021

(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021

(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok

2021 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021

(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2021

4. Schválenie:

(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021

(b) výročnej správy za rok 2021

5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2022

6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za

rok 2022

7. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti

8. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spo-

ločnosti

9. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti

10. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti

11. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti

12. Záver

Rozhodujúcim dňom podľa § 156a OBZ a § 180 ods. 2 OBZ na uplatnenie práva akcio-

nára zúčastniť sa na RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia

a uplatňovať návrhy, resp. ďalších práv akcionára, je 29.05.2022.

Prezentácia akcionárov a zápis do listiny prítomných bude prebiehať v čase od 10:00

do 10:45 hod. v deň a na mieste konania RVZ. Pri prezentácii je potrebné predložiť:

i) Fyzická osoba, ktorá je akcionárom: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz

alebo cestovný pas);

ii) Fyzická osoba, ktorá je splnomocnencom: písomné splnomocnenie s úradne overe-

ným podpisom splnomocniteľa – akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splno-

mocniteľa – akcionára), platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný

pas) splnomocnenca;

iii) Právnická osoba, ktorá je akcionárom: výpis z obchodného registra (originál alebo

úradne overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace, resp. ak nie je zapísaný

v obchodnom registri, predloží výpis z obdobného registra alebo doklad o svojej

právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára

konať (originál alebo úradne overenú kópiu), a platný preukaz totožnosti (občiansky

preukaz alebo cestovný pas) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu

akcionára;

iv) Právnická osoba, ktorá je splnomocnencom: písomné splnomocnenie s úradne overe-

ným podpisom splnomocniteľa – akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splno-

mocniteľa – akcionára), aktuálny výpis z obchodného registra (originál alebo úradne

overenú kópiu) splnomocnenca nie starší ako 3 mesiace, resp. ak nie je zapísaný

v obchodnom registri, predloží výpis z obdobného registra alebo doklad o svojej

právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomoc-

nenca konať (originál alebo úradne overenú kópiu) a platný preukaz totožnosti (ob-

čiansky preukaz alebo cestovný pas) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho

orgánu splnomocnenca.

v) Akcionár, ktorý má akcie Spoločnosti držané prostredníctvom správcu držiaceho akcie

pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona

č. 566/2001 Z.Z. o cenných papieroch v platnom znení, u centrálneho depozitára

cenných papierov, resp. splnomocnenec takéhoto akcionára, predloží okrem doku-

mentov uvedených vyššie aj písomné potvrdenie od správcu, že akcionár je majite-

ľom konkrétneho počtu akcií Spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte

správcu k dátumu rozhodujúceho dňa uvedenému vyššie.

Dokumenty uvedené v bodoch i) až v) vyššie (s výnimkou preukazov totožnosti), sa mu-

sia pri prezentácii odovzdať osobe zabezpečujúcej zápis do listiny prítomných, pre účely

evidencie. Okrem preukazov totožnosti musia všetky predložené resp. doručené cudzoja-

zyčné dokumenty (s výnimkou českého jazyka) obsahovať aj úradný preklad do sloven-

ského jazyka. Každý akcionár sa zúčastňuje na RVZ na vlastné náklady.

Poučenia podľa § 184a OBZ:

(1) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom.

(2) Akcionár má právo požadovať na RVZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí

Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom

rokovania RVZ a uplatňovať na ňom návrhy tak, ako je uvedené v § 180 ods. 1 OBZ.

Predstavenstvo Spoločnosti je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na

RVZ úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania

RVZ. Ak predstavenstvo Spoločnosti nie je schopné poskytnúť akcionárovi na RVZ úplnú

informáciu alebo ak o to akcionár na RVZ požiada, je predstavenstvo Spoločnosti povinné

poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ. Písomnú infor-

máciu zasiela predstavenstvo Spoločnosti akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju

poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Ak predstavenstvo Spoločnosti odmietne poskytnúť

informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva Spoločnosti po-

skytnúť požadovanú informáciu počas rokovania RVZ dozorná rada Spoločnosti. Pokiaľ

akcionárovi nie je poskytnutá požadovaná informácia, resp. ak je poskytnutá informácia

neúplná, akcionár je oprávnený podať návrh na súd, ktorý rozhodne o povinnosti Spoloč-

nosti požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár

neuplatní do jedného mesiaca od konania RVZ, na ktorom požiadal predstavenstvo Spo-

ločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

(3) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje naj-

menej 5 % základného imania, majú právo písomne požiadať, aby predstavenstvo Spo-

ločnosti zaradilo ním/nimi určenú záležitosť do programu rokovania RVZ a RVZ je povinné

túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ musí byť odô-

vodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia RVZ, inak sa RVZ nemusí takou-

to žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie ním/nimi určenej záležitosti bola doručená

po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, uverejní predstavenstvo Spoločnosti doplnenie

programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami Spoločnosti na

zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním RVZ. Ak takéto ozná-

menie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na pro-

gram rokovania RVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Ak je

žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ doručená Spoločnosti najneskôr 20 dní pred

konaním RVZ, je predstavenstvo Spoločnosti povinné oznámenie doplnenia programu

uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ.

(4) Akcionár sa zúčastňuje na RVZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného spl-

nomocnenia podľa § 184 ods. 1 OBZ a § 190e OBZ. Podpis splnomocniteľa – akcionára,

príp. ak ide o akcionára - právnickú osobu, podpis osoby oprávnenej konať v mene spl-

nomocniteľa – akcionára, musí byť úradne overený.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými ak-

ciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní

hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prí-

tomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jed-

nému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto

zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej

rady Spoločnosti; člen dozornej rady Spoločnosti však musí akcionárovi oznámiť všetky

skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia

na zastupovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti členovi dozornej rady Spoločnosti.

Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení

alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady Spoločnosti

ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár Spoločnosti akcie na viac

ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť

jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov, pričom

splnomocnenie na zastúpenie akcionára za príslušný účet cenných papierov musí dosta-

točne špecifikovať počet akcií Spoločnosti a príslušný účet cenných papierov akcionára,

na ktoré sa splnomocnenie vzťahuje.

K tomuto oznámeniu je pripojený vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktorý sa pri

hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť. Tento vzor tlačiva písomného

splnomocnenia je tiež uverejnený na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti

www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 01.06.2022“.

Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomoc-

nenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný

akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail

zaslaný akcionárom musí obsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenova-

ný dostatočne určitý písomný prejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo

českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom je

vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie splno-

mocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať pri

prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – akci-

onára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára). Doručovanie ozná-

menia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o odvola-

ní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia platia za

doručené Spoločnosti až ich doručením na vyššie uvedenú elektronickú (e-mailovú) adre-

su Spoločnosti.

(5) Keďže stanovy Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčne podľa

§ 190a OBZ a ani účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom

elektronických prostriedkov podľa § 190d OBZ, akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní

na RVZ korešpondenčné hlasovanie a ani možnosť účasti a hlasovania prostredníctvom

elektronických prostriedkov.

(6) Úplné znenie materiálov, dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prero-

kúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ je možné získať osobne, resp. je možné

do nich nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republi-

ka, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia

tohto oznámenia o konaní RVZ do 01.06.2022 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

(7) Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) OBZ, vrátane úplného znenia

dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného

zhromaždenia, návrhov uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ

a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa

nepredkladá návrh uznesenia a vzoru tlačiva písomného splnomocnenia, budú uverejnené

najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoloč-

nosti www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 01.06.2022“.

(8) Elektronickým prostriedkom, prostredníctvom ktorého Spoločnosť uverejňuje infor-

mácie podľa osobitného predpisu je internet, t.j. internetová stránka (webové sídlo) Spo-

ločnosti www.dolkam.sk. Akákoľvek elektronická komunikácia so Spoločnosťou prebieha

prostredníctvom zaslania e-mailu na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti

dolkam@dolkam.sk.

Upozornenia pre akcionárov podľa § 184 ods. 6, 7 a § 192 ods. 1 OBZ:

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021, ako aj zoznam osôb, ktoré sa navrhu-

jú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, sú akcionárom k dispozícii na

nahliadnutie v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v

miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia tohto

oznámenia o konaní RVZ do 01.06.2022 v čase od 8:00 do 12:00 hod. a budú uverejnené

najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoloč-

nosti www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 01.06.2022“.

Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predsta-

venstva a dozornej rady Spoločnosti, prípadne jej zaslanie na ním uvedenú adresu na

svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý

zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech

Spoločnosti aspoň na jednu akciu Spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie riadnej

individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním

uvedenú adresu. Tieto práva si akcionár môže uplatniť buď písomne na adrese sídla Spo-

ločnosti alebo osobne v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská repub-

lika v miestnosti Kancelária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia

tohto oznámenia o konaní RVZ do 01.06.2022 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

Pretože Spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje riadnej individuálnej účtov-

nej závierky za rok 2021 sú súčasťou tohto oznámenia o konaní RVZ:

Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky

spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2021

Súvaha ku dňu 31.12.2021 Výkaz ziskov a strát ku dňu 31.12.2021

v EUR

Spolu majetok 12 247 942

Výroba 6 653 006

Pohľadávky za upísané

vlastné imanie

Výrobná spotreba 3 365 963

Neobežný majetok 5 535 722

Pridaná hodnota 3 287 043

Obežný majetok 6 709 167

Osobné náklady 829 450

Časové rozlíšenie 3 053

Dane a poplatky 84 870

Odpisy a opravné položky k

dlhodobému nehmotnému ma-

jetku a dlhodobému hmotnému

majetku

499 703

Spolu vlastné imanie a

záväzky

12 247 942

Tržby z predaja dlhodobého

majetku a materiálu

94 691

Zostatková cena predaného dl-

hodobého majetku a predaného

materiálu

92 401

Základné imanie 937 828

Ostatné výnosy z hospodárskej

činnosti

64 465

Ostatné náklady na hospodár-

sku činnosť

61 281

Kapitálové fondy 10 446

Výsledok hospodárenia

z hospodárskej činnosti

1 878 494

Fondy zo zisku 8 582 991

Finančné výnosy 2 377

Výsledok hospodárenia za

účtovné obdobie po zdanení

1 429 123

Finančné náklady 77 584

Výsledok hospodárenia mi-

nulých rokov

Výsledok hospodárenia

z finančnej činnosti

-75 207

Záväzky 1 279 941

Výsledok hospodárenia z bežnej

činnosti pred zdanením

1 803 287

Časové rozlíšenie 7 613

Daň z príjmov z bežnej činnosti 374 164

Výsledok hospodárenia za

účtovné obdobie po zdanení

1 429 123

V Šuji, dňa 21.04.2022

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.

Vzor splnomocnenia (prosím vyplniť čitateľne paličkovým písmom)

SPLNOMOCNENIE

na účasť na riadnom valnom zhromaždení

spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.

Dolupodpísaný splnomocniteľ:

titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .................................................................,

trvalé bydlisko / sídlo: .............................................................................................,

rodné číslo / IČO: ........................, dátum narodenia (len fyzická osoba): ...................,

číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .........................................................................,

zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická

osoba): .................................................................................................................,

meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene akcionára (len právnická

osoba): ................................................................................................................,

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

ako akcionár spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská re-

publika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka

č. 73/L (ďalej len „Spoločnosť“)

týmto udeľuje splnomocnenie

splnomocnencovi:

titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .................................................................,

trvalé bydlisko / sídlo: .............................................................................................,

rodné číslo / IČO: ....................., dátum narodenia (len fyzická osoba): ......................,

číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .........................................................................,

zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická

osoba): .................................................................................................................,

(ďalej len „Splnomocnenec“),

aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa vykonával nasledovné:

1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu ku:

a) všetkým akciám Spoločnosti patriacim Splnomocniteľovi**

b) akciám Spoločnosti, ktoré má Splnomocniteľ na účte/účtoch cenných papierov: **

Číslo účtu

cenných papie-

rov

Kde je účet cenných papierov vedený

(stačí názov člena centrálneho depozitára

cenných papierov)

Počet akcií Spoloč-

nosti na účte cen-

ných papierov

**Nehodiace sa preškrtnite. V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo

inak jednoznačne vybraná jedna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a splnomocnenie sa

vzťahuje na všetky akcie Spoločnosti patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti. Ak

bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný účet / účty cenných papierov, platí,

že splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie, ktoré má Splnomocniteľ na tomto účte / týchto úč-

toch cenných papierov. V prípade, ak bude zvolená možnosť 1.b, je potrebné špecifikovať

účet/účty cenných papierov, na ktorom/ktorých má Splnomocniteľ akcie Spoločnosti a na ktoré sa

toto splnomocnenie vzťahuje; inak môže byť toto splnomocnenie neplatné ako neurčité. Splno-

mocniteľ a Splnomocnenec svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že s týmito pra-

vidlami súhlasia.

a to v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára Spoločnosti na riadnom

valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 01.06.2022 o 11:00 hod. (ďalej aj

ako „RVZ“) v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,

821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. po-

schodí) v zasadacej miestnosti, najmä, ale nie výlučne, aby na RVZ v plnom rozsahu a bez

akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia,

predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je Splno-

mocniteľ ako akcionár Spoločnosti oprávnený vykonávať na RVZ, najmä, avšak nie výlučne,

podľa stanov Spoločnosti, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky;

2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľ-

vek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace s úkonmi uve-

denými v bode 1. vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných práv-

nych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné splnomocnenie;

3. dodržiaval nasledovné konkrétne pokyny na hlasovanie, ak je Splnomocnenec zároveň členom

dozornej rady Spoločnosti:

Bod programu ro-

kovania RVZ:

Pokyn:

10.

11.

V prípade, ak je Splnomocnenec členom dozornej rady Spoločnosti, Splnomocniteľ a Splnomoc-

nenec zároveň svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že Splnomocnenec oznámil

Splnomocniteľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie Splnomocniteľa ako

akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na RVZ členovi dozornej rady Spoločnosti.

Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť

jej akékoľvek oprávnenie, či už jednotlivé alebo v celom rozsahu splnomocnenia, ktoré mu bolo

udelené.

Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná a/alebo

zariadi podľa a v súlade s týmto splnomocnením počas platnosti tohto splnomocnenia.

Toto splnomocnenie nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, ústne i písomné, splnomocnenia

doteraz udelené Splnomocniteľom Splnomocnencovi vo veciach tvoriacich rozsah Splnomocnencov-

ho oprávnenia podľa tohto splnomocnenia, a takéto predchádzajúce splnomocnenia sa týmto pova-

žujú za odvolané a neplatné. Toto splnomocnenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpis-

mi Slovenskej republiky.

V ................................., dňa .................................

Splnomocniteľ:

Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................

Podpis: .........................................................................

(nezabudnite, prosím, úradne overiť Váš podpis)

Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca a toto splnomocnenie vo vyššie uvede-

nom rozsahu prijímam.

Splnomocnenec:

Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................

Dátum prijatia splnomocnenia: .............................

Podpis: .........................................................................