FOVERENIE
podl'a
S
188 ods.
l zdkona
f. 513/1991 Zb., Obchodnli
ziikonnlk,
v
platnom
zneni
Predstavenstvo
spoloinosti
D
o L K
A M Suja
a.s.,
so sidlom
Suja, 015
01 Rajec,
Slovenskd
re-
publika,
ICO:
31 561 870, zapisanej
v obchodnom
registri Okresndho
s(du
Zllina,
oddiel Sa,
vloZka
i,.73/L
(dhlej
len
,,Spoloinost{'),
t'imto
poveruje
pSna
Ing. Jozefa
Mathtt,
bytom
Zdbrehy
94714
,
010 07
Zilina, diitum
narodenia:11.3.1954,
vedenlm
riadneho
valndho
zhromaidenia
Spolodnosti,
ktor6
sa
uskutodni
dfia
01.06.2O22 o 11:00
hod,
v sidle spolodnosti Schrin-
herr
Rechtsanwiilte
GmbH,
o.2.,
na adrese
Prievozskai
4lA,821
09
Bratlslava, Slovenskii republika
(v
objekte Apolio
Business Center II,
blok
B,
na
6.
poschod[)
v zasadacej
miestnosti,
s nasledovnfm
programom
:
1. Otvorenie
2. Volba
predsedu
riadneho
valndho
zhromaidenia, zapisovatel'a,
dvoch overovatelbv
zdpisni-
ce a os6b
poverenyich
sditanim
hlasov
3. Prerokovanle:
(a)
riadnej indlvldudlnej
rldtovnej
ziivlerky
za rok 2021
(b)
vr/rodnej
sprdvy
za
rok 2021
(c)
spriivy
neziivlsldho auditora
z auditu
riEtovneJ
zdvierky za
rok202t
(d)
dodatku
spr6vy
neziivisldho auditora
k vfrodnej
spriive
za rok 2021
(e)
ndvrhu na rozdelenie
zlsku
za
rok
2021
(f)
vyjadrenia dozornej rady
k riadnej
indivlduiilnej
ridtovnej
zdvierke
za rok 2021
a k
ndvrhu
na rozdelenie zisku za rok
2021
(g)
spriivy
dozomej
rady o vfsledkoch
jej
kontrolnej iinnosti
za
rok
2021
4. Schvdlenie:
(a)
riadnej
individudlnej
ridtovneJ
zdvierky
za
rok 2021
(b)
vfrodnej
sprdvy za rok
2021.
(c)
ndvrhu
na
rozdelenie
zisku
za
rok
2021
5,
Prerokovanie Podnikatel'skdho ziirneru
na rok 2022
6, Schvdlenie
auditorskej spolodnosti
na vykon
Statutdmeho
auditu
pre
Spolodnos(
za
rok
2022
Odvolanie
denov
predstavenstva
Spolotnosti
Volba
dlenov
predstavenstva
Spolotnosti a
urienie
predsedu predstavenstva
Spolodnosti
Odvolanie
ilenov
dozornej
rady
Spolodnosti
Volba
ilenov
dozornej
rady
Spolodnosti
Schvdlenie zmluvy
o vykone
funkcie tlena dozornej
rady
Spotodnosti
l"avet
Toto
poverenie plati
ai do
zvolenia
Spolodnosti.
predsedu
vySSie
uvedendho
riadneho
valndho zhromaZdenla
V
Suji
dfia 21.04.2072
predseda
predstavenstva
7.
B,
9.
10.
11,
12.
Ing,
Milan
Schuller
tlen
predstavenstva