1
VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,
IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 73/L (ďalej aj ako „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 19.06.2024 o
11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business
Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti (ďalej aj ako „RVZ“).
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára,
za zapisovateľa PhDr. Oľgu Song, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu
a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša
Šilhánka a JUDr. Mariu Gabriellu Manzone.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 1 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2023 v
predloženom znení.
2
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 893
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,29 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 192
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,71 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 2 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:
RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2023 v predloženom znení.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26 893
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,29 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 192
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,71 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
3
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 3 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:
RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2023 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti
za rok 2023 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za
rok 2023 vo výške celkom 494 925 EUR sa rozdelí tak, že:
• časť zisku Spoločnosti za rok 2023 vo výške 70 000 EUR sa pridelí do
Sociálneho fondu; a
• zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2023 vo výške 424 925 EUR
sa rozdelí akcionárom Spoločnosti vo forme dividendy.
RVZ schvaľuje, že okrem uvedenej časti zisku Spoločnosti za rok 2023 vo výške
424 925 EUR sa akcionárom Spoločnosti rozdelí vo forme dividendy ešte aj
suma vo výške 422 665 EUR, na ktorú sa použijú prostriedky z Účelového fondu.
Celková výška dividendy, ktorú Spoločnosť vyplatí akcionárom Spoločnosti je
teda 847 590 EUR, čo v prepočte predstavuje sumu vo výške 30 EUR na jednu
akciu Spoločnosti v menovitej hodnote 33,193919 EUR/akcia, resp. sumu
predstavujúcu 90,37799% z menovitej hodnoty jednej akcie Spoločnosti;
pričom všetky tieto sumy sú uvádzané pred akýmkoľvek aplikovateľným
zdanením dividendy.
RVZ určuje pravidlá, spôsob a miesto výplaty dividendy takto: rozhodujúci deň
na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu (ďalej len ako
"rozhodujúci deň") je deň 30.6.2024. Dividenda je splatná do 60 dní od
rozhodujúceho dňa. Nárok na dividendu majú fyzické alebo právnické osoby,
ktoré boli k rozhodujúcemu dňu evidované ako akcionár Spoločnosti v zozname
majiteľov cenných papierov Spoločnosti vydanom Centrálnym depozitárom
cenných papierov SR, a.s. (ďalej len ako "zoznam majiteľov"). Výplatu
dividendy Spoločnosť vykoná: (a) prostredníctvom poštovej poukážky na adresu
akcionára Spoločnosti uvedenú k rozhodujúcemu dňu v zozname majiteľov,
alebo (b) prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový účet, na
základe písomnej žiadosti od akcionára Spoločnosti resp. inej osoby oprávnenej
uplatniť právo na dividendu (ďalej len ako "oprávnená osoba") s úradne
overeným podpisom oprávnenej osoby (resp. jej štatutárneho orgánu)
doručenej Spoločnosti najneskôr do 30 dní od rozhodujúceho dňa; vzor takejto
žiadosti bude pred rozhodujúcim dňom uverejnený na internetovej stránke
(webovom sídle) Spoločnosti. Spoločnosť môže od oprávnenej osoby požadovať
poskytnutie údajov a dokladov potrebných za účelom preukázania nároku na
výplatu dividendy, za účelom zdanenia dividendy a pod., ako aj určiť
požadované formálne náležitosti takýchto dokladov.
4
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 4 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5:
RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom SKY PARK
OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793
813, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vložka číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu
pre Spoločnosť za rok 2024.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
5
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 5 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6:
RVZ schvaľuje pravidlá odmeňovania podľa § 201a a nasl. Obchodného
zákonníka vypracované a predložené na schválenie predstavenstvom
Spoločnosti, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí
prílohu zápisnice z RVZ.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27 085
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,87%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27 085
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27 085
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 6 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.