ODPORO.ANIE
A
INFoRMoVANIE
DozoRNEJ
RADv vyKoNAvAJ0cEJ
drnxosrr
Weonu
pRE
AUDrr
Dozornd
rada
spoloinosti
D
o L K
A M
5uja a.s.,
so sidlom
Suja,
015 01 Rajec,
sloven-
ska republika,
ICO:
31
561
870, zapisanej
v
obchodnom
registri
Okresn6ho
sridu Zilina,
oddiel
sa, vlozka
i.73/L
(d'alej
len,,spoloEnosf)
vykondvajric
tinnosti
Wiboru
pre
audit
Spolofnostiv
zmysle
$
34 ods.
5
pism.
d) zdkona
i.423/2Oi5Z.
z.
o Statutdrnom
audite
a
o zmene
a doplnenf
z6kona
t.431/2OO2Z.
z. o
0dtovnictve
v znenf
neskor5ich
predpi-
sov, v
platnom
zneni
(d'alej
len
,,z6kon
o 5tatut6rnom
audite'.),
podl'a
$
19
ods. 2
zdkona
i. 43U2A07
Z. z.
o
ridtovnictve
v
platnom
zneni
a
g
34 ods.
4
pism.
e) zdkona
o Statutdrnom
audite,
trimto
odporfia
aby
predstavenstvo
SpoloEnosti
vymenovalo
a navrhlo
valn6mu
zhromaideniu
SpoloEnosti.
na
schv5lenie
spoloinost'
Mazars
slovensko,
s.r.o.,
so sidlom
sKY PARK
oFFrcEs
1, Bottova
2&
sll
09 Bratislava,
Stovenski
republika,
16o:
1s
793
813,
zapisanf
v
obchodnom
registri
tteststitro
sfidu
Bratistava
rrr,
oddiel:
sro,
vloika
iislo:
22257
/8,
ako auditorsk(
spotoEnost'
na
vrikon
5tatu-
t5rneho
auditu
pre
Spoloinost'za
rok2O24;
a
aby valn6
zhromaidenie
Spoloinosti
tento nSvrh
schvililo;
a d'alej
podl'a
5
34 ods. 4
pfsm.
g)
zSkona
o Statutdrnom
audite,
tfmto informuie
o v'isledku
5tatutSrneho
auditu
pre
Spoloinosd
za rok
2O23
takto:
-
poEas
5tatutirneho
auditu
sa nevyskytli
Ziadne
zlvaZnl
probl6my
a
manai-
ment
Spoloinosti
poskyto!
auditorskej
spoloinosti
v5etky
poiadovin6
vysvet-
lenia
a dokumenty;
-
neboli
zisten6
Ziadne
zSvaZn6
nedostatky
kontroln6ho
syst6mu
a riftovn6ho
syst6mu
SpoloEnosti;
-
neboli
identifikovan6
iiadne
zSvaZn6
zileZitosti
t,ikaj(ce
sa
skutoEn6ho
alebo
mozn6ho
nedodrZiavania
z5konov
a nariadeni
atebo
stanov
spoloEnosti;
- ku
diu
vydania
Spr6vy
nezSvisl6ho
auditora
z
auditu
riEtovnej
zivierky
za
rok
2O23
neexistovali
Ziadne
udalosti,
ktor6
by mohli
vyvolat'
pochybnosii
o
tzv.
going
concern
(nepretrlitom
trvani
Spoloinosti);
-
(Etovn6
z5sady
a met6dy
aplikovan6
spoloinostbu,
vritane
t'ich, ktor6
vyZa-
dujri
subjektivne
posridenie
a odhady
sri
primeran6;
-
riadna
individuilna
riEtovni
zSvierka
za
rok 2O23
poskytuje
pravdiv,i
a vern,i
obra-z
finaninej
si!!5cie
spotoEnosti
k
31. decembru
2o23
a
v'isledku
jej
hos-
podirenia
a
jej
pefiainrich
tokov
za rok
koniiaci
sa k uveden6mu
ditumu
v
sri-
Iade so z6konom
o
6Etovnfctve;
-
Statut6rny audit riadnej
individuSlnej
(itovnej
z6vierky za rok 2O23
prispel
I<
integrite uvedenej riitovnej z6vierky
predov5etkfm
vd'aka tomu, ie auditorsk6
spolotnosd d6sledne aplikovala
z6sady stanoven6
Medzinirodn'irni
audftor-
skymi
Standardmi,
najmH uplatfiovanfm
odborn6ho
(sudku
a zachovdvanim
profesion6lneho
skepticizmu,
zlskala
audltorsk6 d6kazy,
kto16 sti dostatodn6 a
vhodn6 na
poskytnutie
z6kladu
pre
jej
nAzor a splnila
prislu5n6 po*iadavky
t,i-
kajirce
sa
nezdvislosti
a ud ltorskej spo
loEn
osti;
-
dozornd rada
pri
vrikone Einnosti v,iboru
pre
audit SpoloEnosti
plnila
v
procese
Statut6rneho
auditu
riadnej individu6lnej
[ttovnej zivierky
za rok
2O23
svoje
6lohy stanoven6 v
z6konb o $tatutirnom
audite
predovSetk'im
t,im,
ie
sledo-
vala
priebeh
a v'isledky Statutirneho
auditu
riadnej
individudlnej
ridtovnej z6-
vierky
za
rok
2A23t komunikovala
s auditorskou spoloEnostbu a
preverovala
a
sled ova
la'
nezS vislost'
a ud [to
rskej
spoloinosti.
V
Suji dfia lrs.a4.2024
Ing.
Ji#i
Peiina
predseda
dozornej rady
doc,
Ing,
Vladimlr
KrSliIek CSc.
podpredseda
dozornej
rady